- Tạp Chí Hợp Lưu P.O.BOX 8782 Fountain Valley, CA 92728-9809 - USA Điện thoại: (714) 381-8780 E-mail: tapchihopluu@aol.com
Tác Giả
Tìm đọc
Lượt người xem
1,501,187

Hồ Sơ Panama Là Gì?

05 Tháng Tư 20162:18 SA(Xem: 14371)

HO SO Panama-reuters.


Sau khi loại ngân hàng tuyệt mật như tại Thụy Sĩ bị sức ép của các chính phủ phương Tây phải mở bung sổ sách, các nước thật nhỏ như Cayman Islands, Bermuda, British Virgin Islands, Panama trở thành thiên đàng cho các dịch vụ giúp trốn thuế, giấu tiền, rửa tiền cho nhiều lãnh tụ quốc gia và các băng đảng buôn bán vũ khí, ma túy.

 

Trong 48 giờ qua, kho dữ kiện database của công ty luật Mossack Fonseca thuộc Panama, chưa rõ vì lí do gì, đã bị tiết lộ cho hàng trăm cơ quan truyền thông và các NGO chống tham nhũng quốc tế, đặc biệt là Hiệp Hội Phóng Viên Điều Tra Quốc Tế (ICIJ). Kho dữ kiện này đang trở thành trái bom tấn với biệt hiệu "Hồ sơ Panama".  

 

Được biết công ty Fonseca đã dựng lên hơn 240 ngàn công ty thuộc loại chỉ có tên đăng ký để chuyển tiền qua lại và giấu đi gốc tích. Hiện nay, với con số hơn "11 triệu rưỡi" văn bản, phải mất rất nhiều thời gian mới tiêu hóa nổi và liệt kê được danh sách các khách hàng thuộc từng quốc gia. Hàng loạt chính phủ như Australia, Áo Quốc, Brazil, Pháp, Thụy Điển, Hà Lan, ... đã vào cuộc. Họ tuyên bố đang mở ngay cuộc điều tra đối với các tên tuổi thuộc nước mình.

 

Hiện nay giới báo chí quốc tế chỉ kịp nhận dạng các tên tuổi được biết tới nhiều nhất trên thế giới như:

 

- Các tài khoản do tay chân của tổng thống Nga, Vladimir Putin, đứng tên với tổng số lên đến 2 tỉ USD. (Phát ngôn nhân của ông Putin đã lập tức tố cáo đây là trò của các thế lực phản động để phá ông trong cuộc bầu cử sắp tới).

 

- Tài khoản của Tổng thống Ukraina, Petro Poroshenko. (Ngay cả đang lúc dầu sôi lửa bỏng trong cuộc chiến với Nga năm 2014, ông Poroshenko vẫn chỉ lo chuyển các đường giây làm ăn của mình sang British Virgin Islands với sự môi giới của công ty luật sư Fonseca).

 

- Tài khoản của bố thủ tướng Anh Quốc, David Cameron. (Ông Ian Cameron vừa qua đời nhưng tên tuổi vẫn còn trong hồ sơ Panama).

 

- Tài khoản thuộc gia đình Thủ tướng Iceland,  Sigmundur Gunlaugsson.

 

- Các tài khoản của con trai và con gái Thủ tướng Pakistan,  Nawaz Sharif

 

- Các tài khoản của nhiều chính khách gốc Brazil.

 

- Các tài khoản của nhiều viên chức thuộc hội bóng tròn quốc tế FIFA, hội bóng tròn nước Uruguay, ...

 

Nhiều nhà băng tại Âu Châu cũng dính chàm như Hypo Landesbank thuộc Áo Quốc, DNB thuộc Thụy Điển, Nordea thuộc Luxembourg, ...

 

Nhiều người đang thắc mắc liệu có tên các đại gia Trung Quốc và Việt Nam không? Các chuyên gia quen thuộc với lãnh vực giấu tiền tại các đảo quốc tin là khó tránh khỏi.

 

Chỉ riêng chính phủ Australia đã cho biết trong số khoảng 800 khách hàng mang quốc tịch nước này từ hồ sơ Panama, đã có đến 120 trường hợp dính líu tới các đường dây chuyển tiền từ Hồng Kông, nơi được xem là cửa ngõ tài chính của các quan chức Trung Quốc.

 

Riêng đối với các quan chức Việt Nam, một số Việt kiều tại Hoa Kỳ quen thuộc với các đường chuyển tiền của họ cho biết các quan chức này đa số giấu tiền ở Cayman Islands và Bermua chứ ít dùng dịch vụ tại Panama. Tuy nhiên, Hội Ký Giả Điều Tra (ICIJ) nêu trên đang đào sâu vào hồ sơ Panama và sẽ công bố thêm kết quả trong những ngày tháng tới.

 

VŨ THẠCH

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
08 Tháng Sáu 20189:44 CH(Xem: 8390)
Tháng 6 với những trận mưa và, những ngày nước dâng lênh láng một số đường Saigon, rồi sẽ qua đi. Nhưng tháng 6 - 2018, đánh dấu sự ra đời của thương hiệu Phanbook, trực thuộc Công ty TNHH Phan Lệ & Friends, theo nhiều người sẽ còn được mãi nhớ. Lý do, Phanbook không chỉ là một thương hiệu chuyên về việc tìm kiếm, ấn hành những đầu sách giá trị của các tác giả Việt Nam nhiều thế hệ, mà, còn là đối tác của những tác giả, những nhà xuất bản lớn trên thế giới nữa. Hai dữ kiện này, cho thấy tầm cỡ đáng kể của thương hiệu mới mẻ này.
27 Tháng Mười Hai 201712:03 SA(Xem: 8240)
Cụ ông Phaolô Nguyễn Hưng Tịnh / Thân phụ của nhà phê bình văn học Nguyễn Hưng Quốc / Đã được Chúa gọi về vào lúc 4:24 giờ chiều ngày 24/12/2017 tại Việt Nam. Hưởng thọ 98 tuổi.
29 Tháng Mười Một 201711:14 CH(Xem: 8738)
Vô cùng thương tiếc khi nhận được tin : Nhà văn, dịch giả TRẦN THIỆN ĐẠO Vừa tạ thế ngày 25/11/2017 tại Villejuif (Pháp). Hưởng thọ 85 tuổi.
13 Tháng Bảy 201711:51 CH(Xem: 10164)
Chúng tôi vô cùng xúc động khi nhận được hung tin Ông LÊ VIỆT THƯỜNG ( LÊ XUÂN LỘC) Nhà Biên Khảo MINH TRIẾT VIỆT AN VI Vừa mệnh chung ngày 1 tháng 7 năm 2017 tại Melbourne, Australia Hưởng thọ 68 tuổi
21 Tháng Năm 201711:48 CH(Xem: 9600)
Chúng tôi vô cùng thương tiếc báo tin buồn cùng thân bằng quyến thuộc và thân hữu , Mẹ, Bà Nội, Bà Ngoại, Chị, Cô, Dì ...của chúng tôi là bà TRẦN THỊ LỤC Pháp Danh NHẬT HÂN đã tạ thế vào lúc 2:30 sáng Thứ Năm 18 tháng 5 năm 2017, tại San Jose, California, Hoa Kỳ. Hưởng Thọ 84 tuổi...Cáo phó này thay thế thiệp tang.
23 Tháng Chín 20163:06 SA(Xem: 13163)
Hay tin thân mẫu của Nhà thơ, Đạo diễn, Tác giả sân khấu Tạ Duy Bình: Bà PHẠM THÚY NGA ( 1940 - 2016) đã từ trần vào ngày 17 tháng 9 năm 2016 tại Hà Nội - Việt nam
02 Tháng Chín 20164:37 SA(Xem: 10212)
Tác phẩm Viết Từ Chân Đền Hùng mà Nhà Xuất Bản Hợp Lưu hân hạnh giới thiệu là biên khảo của Tiến sĩ Vũ Ngự Chiêu và Bà Hoàng Đỗ Vũ, về đề tài Quốc Tổ và nguồn gốc Dân tộc Việt Nam từ thời dựng nước.
03 Tháng Tám 20164:43 SA(Xem: 16082)
Vô cùng thương tiếc Nhà văn DƯƠNG NGHIỄM MẬU đã từ trần vào lúc 8:35 tối Thứ Ba, ngày 2/8/2016 tại Sài Gòn hưởng thọ 81 tuổi.
27 Tháng Tư 201611:04 CH(Xem: 16195)
Vô cùng thương tiếc / hay tin thân phụ của Nhà văn Uyên Lê: Ông LÊ NGÔ TÀI / Pháp danh GIÁC NGHI / Sinh năm 1937 / Đã mệnh chung vào ngày 25 tháng 04 năm 2016 / tại Sài Gòn Việt nam / hưởng thọ 80 tuổi /
04 Tháng Tư 20162:15 SA(Xem: 11905)
Sáng 24-3 tình cờ đọc Tuổi trẻ online bỗng sững sờ trước tin nhà thơ Hoài Khanh đã mất ngày 23-3-2016. Tôi gọi điện cho Võ nguyên Lâm{con trai anh} được biết anh đã mất, mất hồi 2g 30